Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi kapsamında yoğun çalışmalar yürüttü. 2023 yılı sonuna kadar MASAK, 471 gerçek ve tüzel kişi hakkında yurt dışındaki muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı ve talebinde bulundu.
Süreç ve Koordinasyon
17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte, FETÖ/PDY’nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemeler savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlatıldı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılarak örgütün finans sektöründeki önemli bağlantılı şirketlerinde kayyumlar görevlendirildi. Örgütün finansal enstrümanlarından biri olan Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.
Darbe Girişimi Sonrası Çalışmalar
15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY’nin finansal yapısına yönelik çalışmalar hız kazandı. Yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle örgütün yurt içindeki ekonomik varlıkları kısa sürede elinden alındı. Bu süreçte bağlantılı eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli şirketlere kayyum atandı.
Bu dönemde 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF’nin yönetimine geçti. FETÖ/PDY’nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına yönelik müdahaleler de yapıldı.
Mali Analiz ve Varlık Dondurma
MASAK, aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin verileri analiz ederek ilgili birimlere sevk ediyor. Kolluk ve adli birimlerle işbirliği içinde çalışarak, örgütle organik bağlantısı olup olmadığını tespit etmeye yönelik analizler gerçekleştiriyor.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, terörizmden kaynaklı mal varlığının dondurulması için usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar alınan 3 malvarlığı dondurma kararıyla FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında toplam 655 kişinin yurt içindeki malvarlığı donduruldu. Ayrıca 203 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki malvarlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.
Dondurulan Mal Varlıkları
FETÖ/PDY kapsamında dondurulan mal varlıkları:
- 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira
- 2 milyon 93 bin 636 dolar
- 263 bin 487 avro
- 106,77 gram altın
- 739 gayrimenkul
- 66 araç
- 1 yat
- 125 ticari sicil kaydı
Analiz ve İstihbarat Paylaşımı
MASAK, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 80 bin 51 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 318 bin 99 gerçek ve tüzel kişi hakkında analiz raporları hazırladı ve adli makamlara sundu. 2023’te 7 bin 842 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşıldı.
İşlem Askıya Alma Yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, şüpheli işlemleri 7 iş günü süreyle askıya alabilme yetkisine sahip. 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 1793 işlem askıya alındı.
MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanı suçları kapsamında diğer ülkelerin mali istihbarat birimleriyle işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürmektedir. 2023 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 471 kişi hakkında yurt dışındaki muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı ve talebinde bulunuldu.
Yorumlar kapalı.