Denizli’de gurbetçilerin ve yabancıların hedef alındığı büyük bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Yaklaşık 200 milyon Euro’ya ulaşan vurgunla 900 kişi mağdur edildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklanırken, diğer iki şüpheli firar etti.
Kendilerini Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olarak tanıtan dolandırıcılar, yatırımcılara yüksek kâr vaatleriyle büyük miktarlarda para topladı. Aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın beş katı kazanç sözü verildi. Bunun yanı sıra, her yeni yatırımcı getiren kişiye yüzde 10 ödeme yapılacağı taahhüt edildi.
Dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’dan yetkililere başvurdu. Soruşturma neticesinde, 48 mağdurun toplamda 2 milyon 109 bin 272 avro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre frangı dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Volkan Ç. ve Ertuğrul S. tutuklanırken, Sibel T., Tolga D. ve Hicabi P.’nin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.
MASAK raporunda sadece dolandırıcılık değil, aynı zamanda kara para aklama faaliyetlerinin de yer aldığı vurgulandı. Avukatlar, şüphelilerin banka hesaplarında büyük para hareketlerinin tespit edildiğini belirtti. Şikayetçi olan 48 mağdurun 3 milyon avro civarında dolandırıldığı tespit edilirken, mağdur avukatı Anıl Aba, bu suçtan 900 kişinin zarar gördüğünü ve dolandırıcılık ağının 200 milyon avro civarında olduğunu ifade etti.
Yorumlar kapalı.