Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren Gördes Halı Mücevherat isimli firma, muhasebecisinin dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, firmada yaklaşık 10 yıl ön muhasebe elemanı olarak çalışan bir kişi, bu süre zarfında 2 milyon doları zimmetine geçirdi. İddiaya göre bu kişi, elde ettiği parayla lüks araçlar ve çok sayıda gayrimenkul satın aldı.
Dolandırıcılık Kapalıçarşı’da Ortaya Çıktı
Halk TV’nin haberine göre, Beyazıt Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren işletmede yaşanan olay, firmanın eski çalışanlarından A.Ş.’nin işletme sahibi Y.D.’ye giderek muhasebeci Serkan D.’nin çeşitli zamanlarda kendisine 2 bin TL, 500 Euro ve bin dolar gibi tutarlar vererek bu paraları belirttiği IBAN numarasına yatırmasını istediğini açıklamasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine, ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılar yaşayan işletme, muhasebeciyi dolandırıcılıkla suçlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
Lüks Araçlar ve Gayrimenkuller
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Serkan D.’nin 2011-2016 yılları arasında kişisel hesabına 969 kez olmak üzere toplam 3.209.525,00 TL para yatırdığı tespit edildi. Bu paraların hesaba yatırıldığı gün ya da ertesi gün çekildiği belirlendi. Şüphelinin, bu süreçte sıfır kilometre BMW 5 serisi, Mustang ve Audi 3 Serisi gibi araçlar ile kendi adına ve eski eşi Şerife Sezen D. adına lüks daireler ve taşınmazlar satın aldığı belirtildi.
Daha Önce de Suçlamalarla Karşı Karşıya Kalmış
Aynı kişi hakkında, daha önce de kısa bir süre çalıştığı Has Halı isimli başka bir firmada benzer usulsüzlükler yaptığı ve müşteriden tahsil ettiği 50 bin doları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.
“Babam Bana Destek Olurdu” Savunması
İfadesi alınan Serkan D., suçlamaları kabul etmedi ve çalıştığı süre boyunca herhangi bir usulsüzlük yapmadığını belirtti. Üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkulleri, babasının kendisine elden nakit olarak verdiği paralarla aldığını iddia etti. Serkan D., tanık A.Ş.’nin kendisine belli aralıklarla para verdiği iddialarına ise, o dönemde A.Ş.’nin 13-14 yaşlarında olduğunu ve böyle bir çocuktan ATM’den para yatırmasının mantıksız olduğunu belirterek kendisini savundu.
Bilirkişi Raporu: Paraların Kaynağı Şüpheli
Hazırlanan bilirkişi raporunda, Serkan D.’nin 2011-2014 yılları arasında kişisel Akbank hesabına düzenli aralıklarla toplamda 3.612.266,45 TL yatırdığı belirtildi. Bu işlemlerin, tanık A.Ş.’nin ifadeleriyle örtüştüğü değerlendirildi. Raporda, şüphelinin maaşının çok üstünde düzenli para girişleri olduğu ve bu paraların, şüpheli ile eski eşinin sahip olduğu malların kaynağı olduğu ifade edildi. Bu durum, elde edilen gelirlerin suçtan kazanılmış olabileceği ve yasal yolla elde edilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirildi.
Yorumlar kapalı.