İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen dev kara para operasyonunda, Kapalıçarşı’da tam 9 milyar TL’nin aklandığı tespit edildi. Polis ve MASAK’ın aylar süren takibi sonrası ortaya çıkan devasa çark, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla dönüyordu.
İHBAR SONRASI DEV OPERASYON
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarın ardından Kapalıçarşı’daki döviz bürolarını ve bağlantılı şirketleri yakın takibe aldı. Polis, elde edilen delillerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düğmesine bastı.
Soruşturmada 8 ana şirket ve tam 93 paravan şirketin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu şirketler aracılığıyla kara para önce yasal işlemlerle sisteme sokuluyor, ardından farklı finansal yollarla aklanarak piyasaya sürülüyordu.
ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİREN YÖNTEMLER
SuperHaber’e konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Kapalıçarşı’daki aklama çarkının inanılmaz yöntemlerle işlediğini belirtti. Döviz büroları üzerinden yapılan para transferlerinin, sahte faturalandırma yöntemleriyle devlet denetiminden kaçırıldığı ifade edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, yurtdışındaki kara para ağlarıyla da bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek yeni isimlere ve yapılara ulaşılabileceğini ifade etti.
EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR
Uzmanlar, bu tür kara para trafiğinin Türk ekonomisine büyük zarar verdiğini belirtiyor. Kayıt dışı para akışının önüne geçmek için denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı öğrenildi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, operasyon kapsamında el konulan mal varlıkları ve finansal verilere yönelik detaylı inceleme sürüyor. MASAK, bu tür olayların önüne geçmek için yeni denetim mekanizmaları üzerinde çalıştığını duyurdu.
Kaynak: Mevlüt Yüksel – SuperHaber
Yorumlar kapalı.