Kanada’nın en büyük bankalarından Toronto-Dominion Bank (TD Bank), kara para aklama ile mücadele kapsamında ABD’li düzenleyiciler tarafından rekor bir cezaya çarptırıldı. Banka, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğini kabul etti ve 3 milyar dolar tutarında ceza ödemeyi kabul etti.
Tarihi Ceza: ABD Bankacılık Sisteminde Bir İlk
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, TD Bank’ın yasadışı faaliyetlere karşı gerekli önlemleri almadığını belirtti. Bu kapsamda 1,8 milyar dolarlık ilk cezanın yanı sıra, diğer düzenleyici kurumların cezalarıyla birlikte toplam ceza miktarı 3 milyar doları buldu. Garland, bankanın bu denli büyük bir ceza alan ilk finansal kuruluş olduğunun altını çizdi.
FinCEN ve Fed’den Ek Yaptırımlar
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar ceza kesti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) da bankanın risk yönetimi eksikliklerine dikkat çekerek para cezası uyguladı. Fed, bankanın kara para aklamaya karşı gerekli önlemleri almadığını ve bu süreçte yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı gelirin aklanmasına olanak sağladığını belirtti.
CEO’dan Özür
TD Bank CEO’su Bharat Masrani, yaptığı açıklamada, yaşanan hataların sorumluluğunu üstlendiklerini ve bu süreçte tüm paydaşlardan özür dilediklerini ifade etti. Masrani, bankanın kara para aklamayı önleme konusunda gerekli iyileştirmeleri yapacağını ve ABD’deki faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı.
Bu gelişme, TD Bank’ın tarihindeki en büyük krizlerden biri olarak kayıtlara geçerken, bankanın yeniden yapılandırma ve güven tazeleme adımları merakla bekleniyor.
Yorumlar kapalı.