İstanbul Kapalıçarşı’da yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör’ün haberine göre, soruşturmada Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey ve ünlü bir ailenin oğlu Serhan Mark Kohen’in de adının geçtiği öne sürüldü. Kohen’in adı daha önce oyuncu Yağmur Ünal ile anılmıştı.
9 MİLYARLIK KARA PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından yürütülen operasyon kapsamında, şüphelilerin suç örgütü kurarak foreks dolandırıcılığı yaptığı ve bilişim sistemleri üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlendi. Bu gelirlerin 93 paravan şirket aracılığıyla aklandığı öne sürüldü.
Habere göre, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için paravan şirketler üzerinden sahte işlemler yapıldığı, ardından paraların Özbey ailesine ait Venüs Döviz’e aktarıldığı iddia edildi. Bu sürecin, yasadışı bahis gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
SUÇ PARA TRAFİĞİNDE ÖZBEY AİLESİ VE VENÜS DÖVİZ ÖNE ÇIKIYOR
Dilek Güngör’ün haberine göre, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren ve Özbey ailesine ait olduğu belirtilen Venüs Döviz, 8 şirketi aracılığıyla 93 paravan şirketten gelen suç gelirlerini sisteme soktu. Faik Özbey ve kardeşleri Hüsrev ile Seracettin Özbey’e ait bu şirketlerin, yasadışı bahisten kazanılan paraları yasal hale getirdiği değerlendiriliyor.
Aynı habere göre, firari olan isimler arasında Serhan Mark Kohen’in de olduğu iddia edildi. Kohen’in soruşturmada nasıl bir rol üstlendiği henüz netlik kazanmazken, yetkililer firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ve operasyonların genişleyebileceğini belirtti.
Kaynak: Sabah Gazetesi, Dilek Güngör
Yorumlar kapalı.