Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989 kurulan ve kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için Ekim 2021 ‘de Türkiye’yi gri listeye almıştı. Bir ülkenin gri listeye alınması demek, o ülkenin FATF tarafından “Uluslararası işbirliği İnceleme Grubu’nca” özel izlenmeye alınması demektir.
Şu anda FATF’ın gri listesinde Türkiye’nin yanı sıra su ülkeler yer alıyor: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen.
FATF ‘ın bir de “Kara Liste’si” var. FATF kara listeleri, kara para aklama ve terör rejimlerinin karşı finansmanında yetersiz görülen ülkeleri bu listeye alıyor. Yüksek riskli olarak tanımlanan bu listede su anda üç ülke bulunuyor: Iran, Kuzey Kore ve Myanmar.
Gri listeye alınmanın sonuçları
Gri listeye alınmanın ülke ekonomisi açısından sonuçları ise daha ciddi: Gri liste, bir ülkeye gelecek doğrudan yabancı yatırımı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gri Liste’ye dahil olmak, bir yargı bölgesinin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik politikalarında tespit edilen ‘stratejik eksiklikleri ifade ediyor.
Türkiye’nin gri listeden çıkacağının ilk göstergesi ise Şubat 2024’te Paris’ te düzenlenen FATF Genel Kurulunda Türkiye’nin artık eylem planını tamamladığına hükmedildi. FATF Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayacak. Bu rapor sonucunda Haziran ayındaki FATF Genel Kurulunda bu rapordaki tavsiyelerin kabul edileceğine ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘in 23 Şubat’taki FATF Genel Kurulunun ardından dediği gibi, Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkış sürecinde son asamaya gelinmiş durumda.
FATF Genel Kurulu, bu yaz Singapur’un dönem başkanı olmasından dolayı 23-28 Haziran tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek
DÖRT GÖZLE 28 HAZİRANI BEKLİYORUZ
Yorumlar kapalı.