Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmada mali incelemenin kapsamı genişliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS’ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.
Yeni gelişmeyle birlikte incelemenin yalnızca şirket yöneticilerinin finansal hareketleriyle sınırlı olmadığı, fonlara belirli dönemlerde giren ve çıkan yatırımcıların işlemlerinin de analiz edildiği ortaya çıktı.
117 YÖNETİCİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ
MASAK’ın çalışmaları kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı incelemeye alındı.
Yapılan çalışmalar sonucunda iki ayrı analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Başsavcılık, daha önce MASAK’a gönderdiği yazıda söz konusu şirketler ve alt şirketlerinin yöneticilerinin 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verileri talep etmişti.
BİR YÖNETİCİ İÇİN AYRI RAPOR HAZIRLANDI
Mali incelemelerde ayrıca yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılabileceğine ilişkin şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
Bu çalışma sonucunda hazırlanan üçüncü analiz raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Böylece MASAK’ın soruşturma kapsamında hazırlayarak Başsavcılığa ilettiği analiz raporu sayısı üçe ulaştı.
TEFAS ÖNCESİ PAY SAHİPLERİ DE İNCELEMEDE
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlere yönelik çalışma oldu.
MASAK, incelemeye konu fonların TEFAS’ta bulunmadığı veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde fonlara kimlerin ortak olduğuna ilişkin bilgileri Başsavcılık ve ilgili kurumlarla paylaştı.
Bu kişilerin fonlara hangi tarihlerde giriş yaptığı, ne zaman çıkış gerçekleştirdiği ve işlemler sonucunda elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analizlerin devam ettiği belirtildi.
Bu çalışma, soruşturmanın mali ayağında fonların geçmiş yatırımcı yapısının ve yatırımcı hareketlerinin de incelendiğini gösteriyor.
FON SORUŞTURMASINDA MALİ İNCELEME DERİNLEŞİYOR
Sermaye piyasalarındaki soruşturmalar kapsamında mali hareketler bir süredir inceleme altında bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önceki talebinde yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırılması ve olası yurt dışı transferlerinin belirlenmesi amaçlanmıştı.
Öte yandan SPK, 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını işleme kapatmış ve bazı fonların tasfiyesine karar vermişti.
MASAK’ın son çalışmasıyla birlikte soruşturmanın odağında artık yalnızca şirket ve yöneticilerin para hareketleri değil, fonların TEFAS dışındaki dönemlerinde oluşan yatırımcı yapısı, fonlara giriş-çıkışlar ve bu işlemlerden sağlanan kazançlar da bulunuyor.
