Krediye erişimin zorlaştığı dönemlerde işletmelerin ve bireylerin nakit ihtiyacını fırsata çevirmeye çalışan yasa dışı yapılar, güvenlik güçlerinin radarına takılmaya devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde finans sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir operasyona imza attı. “Tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında düğmeye basan ekipler, yasal bir finans kuruluşu görüntüsü altında yasa dışı faaliyet yürüten bir merkezi çökertti.
Yasal Kılıflı Tefecilik: Fahiş Komisyon ve Erken Kapama Tuzağı
Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, söz konusu finans kuruluşunun bankacılık mevzuatına tamamen aykırı bir sistem kurduğu tespit edildi. İddialara göre kurum, piyasaya yüksek oranlı faiz ve komisyonlar uygulayarak klasik bir “tefecilik” usulüyle faaliyet gösteriyordu.
Vurgunun en çarpıcı noktalarından biri ise krediyi erken kapatmak isteyen mağdurlara kurulan tuzak oldu. Kredi kullandırılan şahıslardan ve şirketlerden, erken kapama işlemleri sırasında yasal sınırların çok üzerinde, fahiş oranlarda ek komisyonlar talep edilerek devasa boyutlarda haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
4 Yönetici Yakalandı, Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor
Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, bankacılık mevzuatını ihlal eden finans kuruluşuna operasyon düzenledi. Baskında, kurumda yönetici konumunda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bu operasyon, aslında aylar öncesinden başlayan büyük bir temizliğin devamı niteliğinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu geniş çaplı soruşturma kapsamında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faizlerle şirketlere borç para vererek haksız kazanç sağlayan şebekeye karşı 7 Kasım 2025 ve 3 Ocak 2026 tarihlerinde iki ayrı operasyon daha düzenlenmiş ve toplam 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
