Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı.
Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Kütahyalı’nın, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Kütahyalı ifadesinde, hesabındaki para hareketlerinin alacak-borç ilişkisine dayandığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
“Bahsi geçen para transferleri alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç ilişkisi kapsamında gerçekleşmiştir. Suçlamalarla herhangi bir ilgim yoktur.”
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Kütahyalı’nın hesabından “katmanlama” yöntemi kapsamında kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu öne sürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları, paravan şirketler ve kripto varlık transferleri üzerinden akladıkları iddia edildi.
MASAK raporları, HTS kayıtları, teknik-fiziki takip çalışmaları, dijital materyal incelemeleri ve banka hareketlerinin soruşturma dosyasına delil olarak girdiği öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com
