İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen 32 şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması, kara para trafiği ve vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen uzun soluklu mali incelemelerin ardından düzenlendiği belirtildi.
Soruşturma dosyasına göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve bir bölümünün yurt dışına aktarıldığı yönünde bulgular elde edildi. İncelemelerde birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle mali hareketlerinin uyumlu olmadığı tespit edildi.
Yapılan mali analizlerde soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık kararıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına tedbir uygulandı. Operasyon kapsamında 32 şirkete, 19 konuta, 9 arsaya, 1 iş yerine ve 31 motorlu araca el konuldu.
Eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal, finansal kayıt ve belgeye de incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve ek mal varlığı tedbirleriyle genişleyebileceği ifade ediliyor.
Son dönemde yasa dışı bahis organizasyonları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlarını artıran güvenlik birimleri, özellikle şirketler üzerinden kurulan finansal ağları mercek altına alıyor. Yetkililer, MASAK raporlarıyla desteklenen mali soruşturmaların devam ettiğini, suçtan elde edilen mal varlıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
