MASAK, TEFAS DIŞINDAKİ FON YATIRIMCILARINI MERCEK ALTINA ALDI: PAY SAHİPLERİ BAŞSAVCILIĞA BİLDİRİLDİ
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmada mali incelemenin kapsamı genişliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelemeye konu...
MASAK
Borsa 3 hafta önce
Ekonomi 1 ay önce
SPK’dan Yabancı Yatırımcıya Dijital Kapı: Uzaktan Müşteri Kabulüne Yeni Çerçeve
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye sermaye piyasalarında işlem hacmini küresel ölçekte artıracak ve yabancı sermaye girişini...
Ekonomi 3 ay önce
ESKİ MASAK YÖNETİCİSİNDEN HALUK LEVENT DOSYASINDA 4 KRİTİK SORU
ESKİ MASAK BAŞKAN YARDIMCISI SORDU:
900 MİLYON TL’LİK İŞLEM 5 YIL BOYUNCA NASIL TESPİT EDİLEMEDİ?
Gündem 4 ay önce
Sabah Operasyonu: 32 Şirkete El Konuldu, 37 Şüpheli Gözaltında
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş...
Borsa 4 ay önce
Manipülasyonla Mücadelede Kritik Soru: Aracı Kurumların Sorumluluğu Nerede Başlıyor?
ARACI KURUMLARIN ŞÜPHELİ İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU VE BU SORUMLULUĞUN MANİPÜLASYONUN ÖNLENMESİNDE ETKİN KULLANIMI Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun...
Ekonomi 5 ay önce
MASAK İncelemesinde Dikkat Çeken Detaylar: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Hesap Hareketleri Mercek Altında
Rasim Ozan Kütahyalı Masak
Ekonomi 5 ay önce
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı
Aydın merkezli olarak yürütülen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para...
Ekonomi 6 ay önce
Yasa Dışı Bahis Ağına Darbe; Türkiye’nin Yarısına Operasyon
Diyarbakır merkezli 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 111 şüpheliden 22’si tutuklandı. Diyarbakır...
Ekonomi 8 ay önce
Tefecilikte Çığır; “Tahsilatlar POS Cihazıyla”
İstanbul’da yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 18 şirket,...
