İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişliyor. Soruşturma kapsamında bazı yatırım şirketlerinin yöneticileri ve imza yetkililerinin yanı sıra eşlerinin mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulanmasının istendiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında hazırlanan 23 Eylül 2026 tarihli yazıda, soruşturma kapsamındaki bazı kişilerin mal varlıklarının ayrıntılı şekilde araştırılması talep edildi.
Eşlerin mal varlıkları da incelemede
Başsavcılığın Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderdiği yazıya ilişkin yayımlanan bilgilere göre, bazı yatırım şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkilileri ile bunların eşleri hakkında mal varlığı tedbirlerinin uygulanması istendi.
Tedbir kapsamı yalnızca banka hesapları veya sermaye piyasası araçlarıyla sınırlı tutulmadı. Şüpheliler ve eşleri adına kayıtlı taşınmazlar, gemiler ve hava araçlarının tespit edilmesi için ilgili kurumlara bildirim yapılması da talep edildi.
Şüpheli işlemler MASAK’a bildirilecek
Soruşturma kapsamında kurumların bazı mal varlığı işlemlerinde Başsavcılığın görüşünü almasının istendiği belirtilirken, olağan dışı ve şüpheli işlemlerin gecikmeden Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi talep edildi.
Tapu, denizcilik ve sivil havacılık birimleri üzerinden yapılacak incelemelerle şüpheliler ve eşleri adına kayıtlı varlıkların belirlenmesi ve bunlar üzerinde gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
Fon soruşturmasında yalnızca mal varlığı hareketleri değil, fonlardaki yatırımcı ve para trafiği de ayrıntılı şekilde inceleniyor.
Başsavcılık, 22 Eylül tarihli ayrı bir yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) soruşturmayla bağlantılı fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarının gönderilmesini talep etti.
Savcılığın talebinde Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler bağlantılı fonlara ilişkin kayıtlar yer aldı.
Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesinin istendiği belirtildi. Ayrıca fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı alım-satım hareketlerinin incelenmesi talep edildi.
Böylece fon soruşturmasında inceleme, fonların portföy ve yatırımcı hareketlerinden yöneticilerin ve ilgili kişilerin mal varlıklarına, eşlerin adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarına kadar genişleyen bir yapıya ulaşmış oldu.
