İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen “Paymix” soruşturması, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren dev bir organize suç ağını gün yüzüne çıkardı. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün aylarca süren titiz araştırmaları sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlıklar üzerinden nasıl aklandığı tek tek tespit edildi.
Soruşturmanın Merkezi: Aylık 3 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi
Sistemin kalbinde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşu yer alıyor. Bu kuruluşun, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla sisteme entegre ettiği belirlendi. Yapılan incelemeler, bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları gibi devasa bir işlem hacminin oluştuğunu ortaya koydu.
Paymix 1, 2 ve 3 Operasyonları: Tepe Yöneticiler Gözaltında
Soruşturma süreci üç ana operasyon dalgasıyla yürütüldü. 6 Mart ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında, şebekenin tepe yöneticisi konumundaki 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve bu kişiler gözaltına alındı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 5 Mayıs 2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu için düğmeye basıldı. Bu dalgada; 15’i yurt dışında faaliyet gösteren (kırmızı bülten çıkarıldı), 1’i cezaevinde bulunan ve 22’si yurt içinde olan toplam 38 şüpheli hedef alındı. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait 26 adet araç, 18 adet konut, 18 tarla/bahçe, 3 adet iş yeri ile 535 adet banka ve kripto para hesabına el konuldu.
Paravan Şirketlere TMSF Kayyımı Atandı
Suç gelirlerini aklamak için kurulan yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketlere yönelik hukuki süreç de hızla işletildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla;
- Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
- Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi,
- Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi,
- Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Eski ünvanı: Kebab Factory) TMSF kayyım olarak atandı.
Siber Darbe: 15 Milyon Kullanıcı Verisi Ele Geçirildi
Soruşturmanın dijital ayağında da ağır bir darbe vuruldu. Kayyım atanan Pentech Bilişim’in sunucuları üzerinden 49 farklı yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı tespit edildi. Bu teknik altyapılar hedef alınarak sunucular devre dışı bırakıldı. Müdahale sonucunda 49 sitenin faaliyeti durdurulurken, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ele geçirildi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber bağlantılar kesildi.
İzmir Merkezli 8 İlde 1.6 Milyar TL’lik Ayrı Operasyon
Sanal kumar ve yasa dışı bahse yönelik bir diğer dev operasyon ise İzmir merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten farklı bir suç örgütüne de ağır darbe indirildi.
Bakanlardan “Kurumlar Arası Tam Uyum” Mesajı
Peş peşe gelen tarihi operasyonların ardından Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından kararlılık mesajları geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber dünyada tarihi bir darbe indirildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kurumlar arası güçlü koordinasyonun suçla mücadeledeki en büyük güç olduğunu vurgulayarak, “Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.
