ABD’de binlerce yatırımcıyı yüz milyonlarca dolarlık Ponzi sistemiyle mağdur eden finans şirketi Drive Planning LLC’nin kurucusu ve CEO’su Todd Burkhalter hakkında karar çıktı. Burkhalter, yönettiği dolandırıcılık sistemi nedeniyle 20 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılardan toplanan paraların bir bölümünün yat, lüks konut, özel jet ve pahalı araçlara harcandığı belirlendi.
2 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI SİSTEME PARA AKTARDI
Atlanta merkezli Drive Planning LLC’nin kurucusu 59 yaşındaki Todd Burkhalter’ın yönettiği sistemin Eylül 2020 ile Haziran 2024 arasında faaliyet gösterdiği belirtildi.
Bu süreçte 2 binden fazla yatırımcıdan yaklaşık 400 milyon dolar toplandı. Burkhalter’ın suçlandığı Ponzi sisteminin büyüklüğü ise yaklaşık 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Şirket, yatırımcılara paralarının çeşitli gayrimenkul yatırımlarında değerlendirileceğini söylüyordu. Ancak savcılığın tespitlerine göre yeni yatırımcılardan gelen paranın önemli bölümü gerçek yatırımlara yönlendirilmedi. Para, önceki yatırımcılara ödeme yapılmasında ve Burkhalter’ın kişisel harcamalarında kullanıldı.
“KOLAY VE BASİT YATIRIM” VAADİ
Drive Planning’in yatırımcı çekmek için kullandığı ürünler arasında “Gayrimenkul Hızlandırma Kredisi” (REAL) ile “Nakit Çıkışlı Gayrimenkul Fonu” (CORE Fund) bulunuyordu.
Yatırımcılara sistemin “kolay ve basit” olduğu anlatılırken, bazı kişilerin emeklilik hesaplarından ve birikimlerinden para aktarmaya, hatta kredi limitlerini kullanmaya teşvik edildiği belirtildi.
REAL yatırımlarının kısa vadeli gayrimenkul kredilerine dayandığı, CORE Fund üzerinden ise vergi hacizlerinden pasif gelir elde edileceği iddia edildi.
Savcılık ise yatırımların gayrimenkullerle tamamen güvence altında olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
SAHTE TEMİNAT BELGELERİ DEVREYE SOKULDU
Sistemin devam edebilmesi için yatırımcılara güven vermek amacıyla sahte belgelerin de kullanıldığı belirlendi.
Kuzey Georgia ABD Başsavcılığına göre Burkhalter, şirket çalışanlarına sahte teminat belgeleri hazırlamaları yönünde talimat verdi. Belgelerde gerçekte bulunmayan bazı mülkler ile gerçeği yansıtmayan değerlemeler yatırım teminatı gibi gösterildi.
YATIRIMCININ PARASIYLA LÜKS HAYAT
Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise yatırımcılardan toplanan paraların nasıl harcandığı oldu.
Burkhalter’ın yaklaşık 2 milyon dolara yat aldığı, Meksika’nın Cabo San Lucas bölgesinde 2,1 milyon dolarlık daire satın aldığı belirlendi.
Otobüs ve iki Land Rover dahil olmak üzere araçlara yaklaşık 800 bin dolar harcandığı, özel jetlerle yapılan seyahatler için de milyonlarca dolar ödendiği tespit edildi.
Burkhalter’ın ayrıca eski eşinin avukatına 800 bin dolar ödediği; kıyafet, mücevher ve kişisel bakım harcamaları için yaklaşık 320 bin dolar kullandığı kaydedildi.
ŞİRKETİN İKİ YÖNETİCİSİ DE CEZA ALDI
Davada yalnızca Burkhalter cezalandırılmadı. Drive Planning bünyesinde görev yapan iki yönetici de dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerindeki rolleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.
Şirketin Operasyon Direktörü David Bradford’un, yaklaşık 4,1 milyon dolarlık CORE Fund dolandırıcılığında Burkhalter’a yardım ettiği belirtildi. Bradford mahkemede dolandırıcılığa katıldığını ve bundan maddi fayda sağladığını kabul etti.
Şirketin Baş İdari Sorumlusu Julie Edwards’ın ise yatırımcılara ait yaklaşık 630 bin doları Georgia’nın Cumming kentinde ev satın almak için kullandığı tespit edildi. Edwards’a kara para aklama suçundaki rolü nedeniyle 2 yıl federal hapis cezası verildi.
SAVCILIK 17,5 YIL İSTEDİ, MAHKEME 20 YIL VERDİ
Burkhalter’ın avukatları 14 yıllık hapis cezası talep ederken, federal savcılar daha önce yapılan anlaşma kapsamında 17,5 yıl hapis önerisinde bulundu.
Mahkeme ise daha ağır bir cezaya hükmederek Todd Burkhalter’ı 20 yıl federal hapis cezasına çarptırdı.
Burkhalter ile davada ceza alan diğer iki yönetici, cezaevinden çıktıktan sonra ayrıca 3 yıl boyunca denetimli serbestlik altında olacak.
