İstanbul’da yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 18 şirket, 11 araç ve çok sayıda taşınmaza el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Çalışmalar, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarına dayandırıldı.
Sanal POS cihazları yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı
Yapılan incelemelerde, şüpheli şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS ve sanal POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcılara devrettiği belirlendi. Bu cihazların yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.
Finansal hareketlerin incelenmesi sonucu üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı. Ekipler, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında işlem başlattı.
5,5 milyar liralık suç gelirinin aklandığı iddiası
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ hesaplarının incelendiği belirtildi.
Şirketin çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşarak sanal POS cihazı temin ettiği, bu cihazların yasa dışı bahis ve kumar sitelerine kullandırıldığı öne sürüldü. Açıklamada 2023 ile 2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
671 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında 18 şirkete, 11 araca, 3 arsaya ve 5 konuta el konuldu. Yapılan mali analizlerde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının 551 milyon 255 bin lira, şirketlerin sermaye piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu bildirildi. Toplam değerin 671 milyon 255 bin liraya ulaştığı açıklandı.
Ayrıca HST Mobil AŞ ve HST Holding AŞ’ye kayyım atandığı duyuruldu.
17 şüpheli hakkında adli işlem
Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Başsavcılık, yasa dışı bahis ve bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
