İstanbul’da faaliyet gösteren Danimarka menşeli bir ambalaj şirketinde, çalışanların şirketi 211 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.
Şirket genel müdürünün ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, finans direktörünün başka bir çalışan adına paravan şirket kurdurduğunu ve bu şirket üzerinden çalıştığı firmaya danışmanlık hizmeti faturaları kesildiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, paravan şirket hisselerinin üçte ikisinin daha sonra finans direktörünün üzerine geçirildiği tespit edildi.
Susmaları İçin 200 Bin Lira Maaş
Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri de usulsüzlüğü fark eden muhasebe çalışanına yönelik uygulama oldu. Şüphelilerin, durumu yetkililere bildirmemesi karşılığında muhasebe çalışanını aylık 200 bin lira maaşa bağladıkları ortaya çıktı. Çalışanın şirketten ayrıca 80 bin lira maaş aldığı öğrenildi.
211 Milyonluk Para Trafiği
Polis ekiplerinin incelemesine göre şüphelilerin 2024 yılından bu yana toplam 211 milyon 150 bin 349 liralık para akışı gerçekleştirdiği, bu paranın yaklaşık 80 milyon liralık kısmıyla ise kurdukları yeni şirketin vergisini ödedikleri belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin cep telefonu kayıtlarında, yakalanmaları halinde polise verecekleri ifadeler için videolu prova yaptıkları ve benzer savunmalar hazırladıkları da tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
