İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul merkezli Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine sahip bazı şirketlerin yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarılmasında kullanıldığı tespit edildi.
İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler, sahte faturalar düzenlenerek yasal ticari faaliyet görüntüsü altında aklandı. Paraların izini kaybettirmek amacıyla farklı kişi ve şirketlere ait kripto varlık hesaplarına transfer edildiği, bu yöntemle yasa dışı bahis organizasyonuna finansal destek sağlandığı belirlendi.
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler sürerken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve ek tespitlerle genişleyebileceği değerlendiriliyor.
