İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, milyarlarca liralık para trafiğinin yanı sıra borsa ve kripto varlık işlemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar da dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin yatırım hesapları ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı.
MASAK raporları ve soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, dernek bünyesinde görev alan bazı isimlerin banka hesaplarından geçen yüksek tutarlı para hareketlerinin borsa ve kripto işlemleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ancak söz konusu tespitlerin soruşturma kapsamında incelendiği, iddiaların yargı sürecinde kesinleşmediği belirtiliyor.
İsimler ve Öne Çıkan Finansal Bağlantılar
| İsim | Borsa / Kripto Bağlantısı | Dosyaya Yansıyan İddia |
|---|---|---|
| Haluk Levent | Borsa – Kripto | Borsa işlemlerini yönlendirdiği, ayrıca geçmişte bir kripto para projesiyle gündeme geldiği öne sürülüyor. |
| Zafer Yay | Borsa | Adına kullanılan yatırım hesaplarında yüksek tutarlı para trafiği bulunduğu iddia ediliyor. |
| Alper Çelik | Borsa | Borsa hesaplarına para transferlerini gerçekleştirdiği ve yatırım hesaplarının kullanımında rol aldığı öne sürülüyor. |
| Emrah Gödeliner | Kripto | Kripto varlık işlemleriyle bağlantılı hesap hareketleri nedeniyle soruşturma dosyasında yer alıyor. |
| Yeliz Kaya | Para Trafiği | Yüksek hacimli para transferlerinin merkezindeki isimlerden biri olarak gösteriliyor. |
Aracı Kurum Bağlantısı Dikkat Çekti
Soruşturma dosyasına göre en dikkat çeken bulgulardan biri, Zafer Yay adına kullanılan yatırım hesapları ile bir aracı kurum arasında yüz milyonlarca liralık para transferi tespit edilmesi oldu.
Basına yansıyan ifadelere göre Yay, söz konusu transferlerin Haluk Levent’in yatırım işlemleri kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.
“Borsa İşlemlerini Ben Yapmadım” Savunması
Dosyada adı geçen Alper Çelik ise ifadesinde, hesaplarına yatırılan paraların borsa işlemlerinde kullanıldığını ancak yatırım kararlarını kendisinin vermediğini, işlemlerin Haluk Levent’in yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Kripto Varlık Hareketleri de İnceleniyor
Soruşturmada kripto para işlemleri de inceleme konusu oldu. Emrah Gödeliner’in hesaplarında kripto varlık bağlantılı hareketler tespit edildiği belirtilirken, Gödeliner ise hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını savundu.
Öte yandan Haluk Levent’in adı, mevcut soruşturmadan önce de kamuoyunda tartışma yaratan bir kripto para projesiyle gündeme gelmişti.
SPK Kayıtlarında Doğrudan İşlem Yasağı Bulunamadı
Kamuya açık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlarında yapılan incelemede, soruşturmada adı geçen kişilerle kesin olarak eşleştirilebilen herhangi bir işlem yasağı veya piyasa dolandırıcılığı kararına ulaşılamadı.
Soruşturma kapsamında borsa ve kripto varlık işlemlerine ilişkin incelemelerin ise sürdüğü bildiriliyor.
