AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın mali boyutu tartışılmaya devam ederken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2020-2026 dönemindeki yüksek hacimli bahis işlemleri ve dernek hesaplarından yapılan para transferlerine ilişkin iddialar gündeme geldi. (Habertürk)
“BU İŞLEMLER 5 YIL BOYUNCA NASIL TESPİT EDİLEMEDİ?”
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, soruşturmanın ardından başlayan tartışmalara ilişkin bir dizi teknik soru yöneltti.
Başak, bahis işlemlerinin dernek parasıyla gerçekleştirildiği iddiasının doğru olması halinde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki dernek denetim mekanizmalarının söz konusu işlemleri uzun yıllar boyunca neden tespit edemediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.
BANKALAR NEDEN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNDE BULUNMADI?
Başak’ın gündeme taşıdığı bir diğer konu ise bankaların sorumluluğu oldu.
AHBAP’a ait paraların bankacılık sistemi içerisinde bulunduğuna işaret eden Başak, yüz milyonlarca lirayı bulan bahis işlem hacminin uzun bir dönemde ilgili bankaların dikkatini neden çekmediğini ve işlemlerin şüpheli işlem açısından nasıl değerlendirildiğini sordu.
Başak, “Buradaki 900 milyon TL’lik bahis işlemi, bu uzun sürede neden şüpheli işlem bakımından ilgili bankaların dikkatini çekmedi?” sorusunu yöneltti. (Gazete Pencere)
“ÖNCÜL SUÇ NEDİR?”
Eski MASAK yöneticisinin en dikkat çeken değerlendirmelerinden biri ise kara para aklama suçlamasına ilişkin oldu.
Başak, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun gündeme gelebilmesi için bir “öncül suç” tartışmasının önem taşıdığına dikkat çekti.
Depremzedelere yardım amacıyla birey ve kurumlardan toplanan bağışların normal koşullarda suç geliri sayılamayacağını belirten Başak, soruşturmadaki aklama iddiasının hangi öncül suça dayandırıldığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
MASAK AKLAMA RAPORU DÜZENLEDİ Mİ?
Başak son olarak MASAK’ın soruşturmadaki rolüne ilişkin kritik bir soru yöneltti.
“Aklama iddiasında bulunuluyorsa MASAK, 5549 sayılı Kanun’a göre aklama raporu düzenlemiş midir?” diye soran Başak, soruşturmanın mali ve hukuki altyapısına ilişkin daha fazla bilginin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine işaret etti.
Haluk Levent ve AHBAP’a ilişkin soruşturma devam ederken, Başak’ın gündeme getirdiği denetim, bankacılık sistemi, şüpheli işlem bildirimi ve öncül suç başlıkları tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.
Soruşturmadaki iddialar yargı sürecinde henüz kesinleşmiş hüküm niteliği taşımıyor.
